Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения нового состава членов совета директоров

Смена и назначение руководителя

Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания. Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров.

Причины смены могут быть связаны с различными факторами:

  • руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
  • увольнение по собственному желанию;
  • противозаконные действия со стороны руководителя.

Список не является исчерпывающим.

Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса.

Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

Причины

Психосоматика расценивает тошноту, как физиологическое проявление внутреннего отвращения. Часто взрослые проговаривают это чувство, уверяя, что их буквально «тошнит от чего-то или кого-то». Нет ничего странного в том, что тошнота появляется вполне ощутимая, не образная, ведь как мы знаем, рефлекторная память у человека довольно хорошая. Отвращение мы можем испытывать к чему угодно – к неприятной нам информации, к определенному человеку или группе людей, к собственной внешности, работе, к необходимости делать что-то вопреки желанию ничего не делать. Фактически человек яростно что-то отвергает, и от этого его «тошнит». Отвержение происходит на всех уровнях и в первую очередь – на уровне психологическом.

У детей и взрослых тошнота может быть символом протеста. Особенно ярко это проявляется у детей с привычной или постоянной тошнотой. Не стоит искать у них неких медицинских сомнительных диагнозов типа «нейрогенная тошнота» или «нейрогенный желудок».

Взрослые, которые часто страдают тошнотой, обычно очень мнительные и тревожные люди

Они накануне важного для себя события много раз прокручивают в голове возможные (чаще – негативные) сценарии, пребывают в сильном внутреннем напряжении, что и приводит к развитию неприятного симптома

Психологи утверждают, что взрослые с частой или периодической тошнотой – обычно очень неуверенные в себе люди, робкие и нерешительные, болезненно воспринимающие реальность со всеми ее трудностями и возможными поворотами событий. Те, кто уверенно шагают по жизни и смело принимают решения в разных ситуациях, почти никогда не сталкиваются с нейрогенной тошнотой.

Какие документы есть еще:

  • Все документы из раздела «Коммерческие»
  • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов

Что еще скачать по теме «Коммерческие»:

  • Справка о согласованиях, полученных в текущем и предшествующем году, с указанием условий совершения соответствующих сделок
  • Устав общества с ограниченной ответственностью
  • Требование о внесении в реестр акционеров записи о переходе права собственности на ценные бумаги по решению суда
  • Справка об имуществе, используемом в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением имущества, сданного в аренду)
  • Справка об имуществе, реализованном в течение отчетного периода
  • Важные нюансы при покупке фирмы
  • Процесс переписки квартиры на другого человека
  • Процесс получения визы в США
  • Процесс продажи машины
  • Процесс строительства гаража (с бюрократической точки зрения)
  • Строительство частного дома в городской черте

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания формируют список его участников. На основании п. 1 ст. 51 Закона его готовят не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке поднимается вопрос о реорганизации общества, то этот срок составляет 35 дней.

Уведомить участников следует не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестку включили рассмотрение вопроса реорганизации, этот срок составляет 30 дней. Уведомлять разрешено различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу о размещении облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), конвертируемых в акции
  • Протокол заседания жюри по результатам Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования, «Мастер года — 2009
  • Протокол заседания приемной комиссии федерального государственного общеобразовательного учреждения с дополнительными образовательными программами — суворовского военного училища Министерства внутренних дел Российской Федерации (образец)
  • Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (пример)
  • Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества
  • Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу одобрения сделки кредитного кооператива, влекущей за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров (наблюдательного совета) о вынесении вопроса

об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров

г. _________________ «___»__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО «_______»: ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров вправе принимать решение.

Повестка дня:

О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.

    Слушали по вопросу повестки дня:
    _____________________ с предложением вынести на решение общего собрания
акционеров  в  соответствии с абз. 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона
"Об акционерных обществах" вопрос об одобрении крупной сделки по отчуждению
(приобретению) ____________________________________________________________
                   (наименование, идентифицирующие признаки имущества)
в  связи  с  недостижением  единогласия советом директоров (наблюдательного
совета) общества.

Голосовали:

«За» — __.

«Против» — ____.

«Воздержались» — ___.

    (если решение принято) Постановили:
    вынести  на   решение  общего  собрания  акционеров  в  соответствии  с
абз. 2 пункта 2 статьи 79   Федерального закона  "Об акционерных обществах"
вопрос об одобрении крупной сделки по отчуждению (приобретению) ___________
___________________________________________________________________________
            (наименование, идентифицирующие признаки имущества)
в связи  с  недостижением единогласия советом  директоров  (наблюдательного
совета) общества.
    Председатель Совета директоров: _____________/____________/

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении крупной сделки
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
  • Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу о размещении облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), конвертируемых в акции
  • Протокол заседания жюри по результатам Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования, «Мастер года — 2009
  • Протокол заседания приемной комиссии федерального государственного общеобразовательного учреждения с дополнительными образовательными программами — суворовского военного училища Министерства внутренних дел Российской Федерации (образец)
  • Протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (пример)

План формируют председатель и корпоративный секретарь

Андрей Грунин, эксперт по управлению финансами и инвестициями. Общий опыт работы в советах директоров – 15 лет, в том числе в качестве председателя совета директоров.

Какой бы план вы не составили, он все равно остается формальностью. Два человека, которые создают формальный план для работы совета директоров – это председатель и корпоративный секретарь. Лекал для создания плана работы достаточно много. Они есть на различных ресурсах в интернете. Тем не менее сам план не является залогом успеха. Разумеется, туда должны входить общепринятые вопросы, такие как утверждение годовой финансовой отчетности, выбор аудитора и т.д. Вопрос не в этом. Какой бы план вы не сделали, сама его формальность не означает то, что он будет выполнен.

Эффективность совета директоров определяется качеством общения его членов, а не тем какие вопросы они рассматривают. Главное здесь не что, а как они делают. Огромную роль в обеспечении единой дискуссии играет председатель совета директоров. Он должен четко понимать, какую ценность представляет каждый из членов команды, и уметь в полной мере раскрыть интересы людей и навыки, которыми они обладают, чтобы создать дополнительную стоимость для компании. 

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Образование и наука

Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихсяПредметыБиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихологияЛогикаРусский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимия

Отличительные особенности

Россия

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» синонимом понятию «Совет директоров» является понятие «Наблюдательный совет».

Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, даже не являющееся акционером или участником данного хозяйственного общества.

В то же время на членов Совета директоров распространяются следующие ограничения:

  • члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвёртой состава Совета директоров общества.
  • лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

При Совете директоров могут образовываться комитеты. Часто образуются комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту и т. д. Согласно законам США образование комитета по аудиту (в который могут входить только независимые директора) обязательно для публичных компаний.

Основной функцией Совета директоров в акционерных обществах является осуществление общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых законом к компетенции общего собрания акционеров.

  • для акционерных обществ с числом акционеров от пятидесяти и более — создание Совета директоров обязательно;
  • компетенция Совета директоров, предусмотренная в законе, является для данного органа управления обязательной (кроме вопросов образования исполнительных органов и ревизионной комиссии, так как они могут быть отнесены уставом общества к компетенции общего собрания акционеров);
  • количественный состав Совета директоров не может быть менее чем пять членов;
  • для общества с числом акционеров более одной тысячи количественный состав Совета директоров не может быть менее семи членов;
  • для общества с числом акционеров более десяти тысяч количественный состав Совета директоров не может быть менее девяти членов;
  • избрание членов Совета директоров производится только путём кумулятивного голосования;
  • члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров;
  • досрочно не могут быть прекращены полномочия отдельного члена Совета директоров (только всех сразу путём принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров).
Совет директоров в обществах с ограниченной ответственностью

(ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

  • закон не устанавливает целевого назначения Совета директоров в ООО, а его компетенция, предусмотренная в законе, является для данного органа управления рекомендуемой;
  • избрание членов Совета директоров может производиться как путём кумулятивного голосования, так и путём определения простого большинства голосующих участников на общем собрании;
  • в связи с практически полным отсутствием в законе ограничений в отношении порядка создания и осуществления деятельности Совета директоров ООО, деятельность данного органа управления полностью зависит от содержания устава каждого конкретного ООО, а также внутренних документов, утверждённых общим собранием участников.

Документы, которые также вас могут заинтересовать

  • Фрагмент протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочем месте (пример)
  • Формы отчетных документов о проведении повышения квалификации работников территориальных органов Федеральной налоговой службы России. Протокол о завершении обучения группы слушателей от Управления Федеральной налоговой службы России группы слушателей. Форма N 2
  • Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Итоговый протокол рассмотрения апелляций выпускников IX классов общеобразовательных учреждений. Форма N 10
  • Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования муниципальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 9
  • Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования территориальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 8
  • Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (территориальная конфликтная комиссия). Форма N 7
  • Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (муниципальная конфликтная комиссия). Форма N 6
  • Форма составления протокола валидации метода контроля химических и физико-химических показателей качества медицинских иммунобиологических препаратов (первичные данные)
  • Форма протоколов контроля качества лекарственных средств
  • Форма протоколов приемки каждой поставки исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и печатных материалов при производстве лекарственных средств
  • Форма протоколов операций (стадий) технологического процесса производства лекарственных средств
  • Форма протокола экстренной телеконсультации в системе “Телемедицина Подмосковья
  • Форма протокола заседания счетной комиссии ученого совета при голосовании бюллетенями
  • Форма протокола заседания счетной комиссии ученого совета при электронном голосовании
  • Форма протокола испытаний в отношении масс и размеров транспортных средств категорий иных, чем M и L
  • Форма протокола результатов расчета результирующей общей и основной теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты, определенных на манекене (рекомендуемая)
  • Форма протокола результатов расчета теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты, определенной на человеке (рекомендуемая)
  • Форма протокола результатов испытаний комплекта средств индивидуальной защиты с участием человека (рекомендуемая)
  • Форма протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора России по проверке знаний по промышленной безопасности руководителей и специалистов в объеме, соответствующем должностным обязанностям
  • Форма протокола испытаний продукции текстильной и легкой промышленности (ТЛП) для сертификации

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

___________________________________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

Совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью

«________________»

г. ______________

«___»____________ ___ г.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного/внеочередного общего собрания участников ООО «___________».

1. СЛУШАЛИ:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
                         (основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — _____.

«Против» — _____.

«Воздержались» — ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать очередное/внеочередное общее собрание участников ООО «___________» в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

2. Общее собрание провести «___»________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

3. На «___»____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.

5. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО «_________» о проведении общего собрания: ______________________________________________.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) — прилагается.

    Председатель Совета директоров
    (наблюдательного совета) ООО "____"    _____________ ______________
                                             (подпись)      (Ф.И.О.)

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

  • Протокол: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Протокол» по всему сайту
  • «Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении годового/внеочередного общего собрания участников общества».doc

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Протокол заседания ликвидационной комиссии общества с ограниченной ответственностью о распределении между участниками общества оставшегося после расчетов с кредиторами имущества ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью
  • Протокол заседания комиссии по социальному страхованию по вопросу обращения в ФСС в целях выделения ассигнований на детские оздоровительные путевки
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении крупной сделки
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
  • Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
  • Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий